浙商金匯信托股份有限公司根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估指引》（銀反洗發(fā)〔2021〕1號）要求，擬采購洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估服務(wù)項目，現(xiàn)邀請符合資格條件的單位參與洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估服務(wù)項目的競爭性談判采購，有關(guān)事項通知如下：

一、采購項目編號：ZSJHXT-TP-2022-007

二、采購項目概況：

（一）項目名稱：洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估服務(wù)項目

（二）服務(wù)內(nèi)容：自評估相關(guān)文件（包括但不限于評估問卷、評估模型）、洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估工作方案及書面報告、內(nèi)外部信息收集整理等。

（三）費用預(yù)算：包干價，不超過35萬元（含稅）

三、響應(yīng)方的資格要求：

（一）依法注冊成立的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，具有良好的職業(yè)道德記錄和社會聲譽(yù)；

（二）具有一定規(guī)模的辦公場所，組織機(jī)構(gòu)健全，內(nèi)部管理和控制制度完善并執(zhí)行有效；

（三）項目團(tuán)隊在金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險排查或評估等領(lǐng)域具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗；

（四）項目執(zhí)行團(tuán)隊所在機(jī)構(gòu)無違法及受行政處罰記錄，沒有被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單及其他不符合規(guī)定條件的情況；

（五）本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不得以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)包（提供承諾函）；

（六）不存在與本項目服務(wù)有利益沖突的情形。

四、談判響應(yīng)文件遞交截止及開標(biāo)時間：談判響應(yīng)文件遞交截止及開標(biāo)時間：2022年 10  月  27  日14 :00（北京時間，以文件送達(dá)時間為準(zhǔn)），超過截止時間的響應(yīng)將被拒絕。響應(yīng)方經(jīng)與采購評審小組溝通，可以獲取具體的響應(yīng)文件填寫要求。

五、談判響應(yīng)文件遞交及開標(biāo)地點：談判響應(yīng)文件遞交及開標(biāo)地點：杭州市上城區(qū)香樟街39號26樓，因疫情等不可抗力因素的影響，開標(biāo)時間或形式可能會變更，公司將及時通知或者另行發(fā)布公告，請相關(guān)單位及時關(guān)注公司官網(wǎng)。

六、聯(lián)系方式：

采購人名稱：浙商金匯信托股份有限公司

地址：浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號27層

聯(lián)系人：采購評審小組

聯(lián)系電話： 0571-86030937

                                                                                                                    浙商金匯信托股份有限公司    

                                                                                                                            2022年10月20日